De acuerdo con las normas de trabajo de la compañía Libertex la solicitud de documentos se inicia cuando se retiran los fondos, así como cuando ocurre un cambio de los datos personales o hace un depósito con la tarjeta de tercera persona. No existe un cierto "paquete de documentos", del servicio de control interno y pude ser solicitada información adicional. Por lo tanto, la auditoría se produce tras el cumplimiento de uno u otro procedimiento, pero no con anticipación.

La petición de los documentos está dirigida primeramente para guardar los fondos de nuestros clientes. Solicitamos su pasaporte y cualquier documento confirmando la validez de la operación realizada. En caso de negar lo solicitado la Compañía estará obligada a devolver los fondos a los propietarios de las tarjetas y bloquear su cuenta. Por favor comprenda los puntos del reglamento para asegurar cuándo y en qué casos la compañía tiene derecho de demandar los documentos. Le pedimos tener paciencia en esta situación porque es un procedimiento de validez reglamentado en muchas compañías internacionales que otorgan los servicios por Internet.